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(杨慧兰)湖北省黄石市阳新县公安局5日通报,破获一起跨境网络赌博案,先后抓获涉案人员95名,捣毁“洗钱”团伙11个,累计依法查扣冻结核定涉案资金8700余万元。

2021年6月底,阳新县公安局经侦大队民警在工作中获悉,辖区居民马某等人疑似开展洗钱等非法活动。

经查,马某与阳新县其他两名男子有大量资金往来,其中一人系公安部督办的“断卡行动”违法嫌疑人。2021年初,两人以互为法定代表人和股东之名,陆续注册8家空壳公司。

阳新警方以上述有关人员涉嫌非法经营立案侦查,并以此为突破口,逐步摸清一条为境外网络赌博平台提供资金结算服务的黑色产业链条——以马某的堂哥马某某为核心全盘操控,马某负责经营运作,伙同他人利用计算机技术为境外赌博平台提供资金结算和洗钱服务。

为全链条打击该黑色产业链,阳新县公安机关以涉嫌开设网络赌场进行立案侦查,并成立专案组。今年5月18日,专案组开展首轮集中收网行动,摧毁5个窝点,抓获马某、马某某等23人。

经深入分析研判,专案组最终确定这是一个为境外诈骗犯罪集团提供便利的庞大体系。针对该案跨时长、涉域广、涉案人多等实际,阳新警方抽调精干警力,分成8个行动组,奔赴全国8省13个地市区。今年7月29日,各地行动组同步开展抓捕行动,抓获涉案嫌疑人72人,摧毁“洗钱”团伙11个。

据专案组民警介绍,这11个“洗钱”团伙均为在网上贩卖手机话费充值订单的非法公司。为牟取非法利益,大部分嫌疑人明知自己是在为网上洗钱犯罪活动提供对接服务,仍铤而走险赚取高额提成。

目前,有关涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人已被依法刑拘,案件仍在进一步办理中。(完)

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